銀行存款騙局

我在 Instagram 上看到有人發布關於賺取額外現金的文章。

我給她發了詳細資訊，她說她的經理會把錢存入我的賬戶，然後我會給他們 2000 美元，分給他們兩個。

她說我需要把我的銀行卡隔夜給她，這樣她的經理才能處理存款。

她沒有要求任何東西（SSN、路由或帳號），只要求銀行卡。

我認為這是一個騙局。

任何人都可以詳細說明這種類型的騙局嗎？

她聲稱這不是騙局。

這絕對是一個騙局。最簡單的判斷方法是問他們為什麼會讓一個完全陌生的人作為 50% 的合作夥伴，而不是把所有的錢都留給自己。你帶來了什麼價值？

答案：

1. 他們從事犯罪活動並利用您洗錢。你是執法部門可能會逮捕的人，他們會匿名。這個選項不太可能。

2. 會以某種方式存入資金，這種方式需要一段時間才能被檢測為欺詐（假銀行本票等）。在銀行收回他們的存款並讓您陷入困境並可能因存入假支票而觸犯法律之前，您將足夠長的時間寄給他們 2,000 美元並用它跑掉。半可能

3）他們會用你的銀行卡買一堆東西，從不給你回電話或存錢。或者他們可能會做一筆會反彈的存款。最有可能的。

這是一個騙局的事實是非常明顯的。不幸的是，這些事情經常奏效，因為人們的貪婪壓倒了他們的常識。

這種特殊的騙局現在正在自由職業者的求職網站上流傳。我最近向 UpWork 和 FreeLancer 提出了投訴，因為他們有很多文章都在做同樣的計劃。

問題是，它捕食了一些人的絕望，並繼續前進，因為它成功地找到了願意的受害者。看到人們被這樣對待讓我感到噁心，但經驗法則“如果聽起來好得令人難以置信，那可能就是”似乎被很多人忘記了。

你質疑它的事實就是你需要的所有證據，你應該像瘟疫一樣避免這種情況。有人給你寄一張支票存入，然後把一些現金寄回給他們，這有什麼意義？我很高興你在愛上這個之前問過。

祝你好運！

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/66306