騙局
我要被騙了嗎？
據稱，GBPA-LTD.com 希望我收到以我名義的資金，但為了做到這一點，我將把總價值的 5% 存入外部錢包。然後他們會發送一個 API 讓我從其他地方訪問資金。我感覺好像我正在為搶劫做準備。
這看起來像是典型的高級費用欺詐。
這種欺詐行為是這樣的：有人告訴你他們有很多錢給你，你應該得到[原因]，但在他們把錢寄給你之前，你必須先給他們一些錢[原因]。
但是給你的錢是不存在的。如果你把他們要的錢寄給他們，他們會發明你需要給他們更多錢的新理由。他們會一直這樣做，直到您意識到自己被騙了。
你怎麼知道你沒有真正中過彩票或從你在尼日利亞的曾曾祖母那裡繼承的錢？當某人實際上有錢給你，但寄給你涉及一些轉賬費、稅金或其他任何東西時，他們只會從他們將要寄給你的錢中扣除這筆費用。向您收取預付費用只會不必要地複雜。因此，當有人這樣做時，您就知道自己被騙了。
你被設置為同謀
想像你是一個罪犯。你知道如何破解美國銀行賬戶或在 eBay 上進行虛假交易……但鑑於美國人管理良好的銀行控制，你不知道如何擺脫不義之財。
如果你有一個美國人和你一起工作，他會收到你的贓款，不問任何問題，然後通過無法追踪的方式轉發給你，那不是很好嗎？ 天作之合，你破解/偷竊，他們轉錢。
但問題是，沒有人願意報名參加這項工作，因為偷來的錢會直接追溯到他們身上。“FBI！開門！” 付不起他們足夠的錢來做那件事。
但如果你能欺騙他們呢？ 讓他們認為你是合法的，讓他們認為這是正常的。
…. 現在你知道那是怎麼回事了。