請幫助：將這些個人和銀行資訊提供給某人是否安全？

將此資訊提供給某人是否安全？

• 賬戶持有人名稱：
• 銀行名稱：
• 銀行帳號：
• 銀行分行地址：
• 銀行程式碼：
• 賬戶持有人電話號碼：
• 賬戶持有人地址：
• 附上開戶人有效身份證件掃描件

不，將此資訊提供給某人是*不安全的。*這可用於執行身份盜竊。

當然，將這些資訊提供給銀行可能是合適的。這完全取決於您將其提供給誰。

有趣 - 通常金錢騾詐騙或存款詐騙需要這種類型的資訊。

在這些人中，有人存錢，然後擁有該賬戶的人（通常幫助洗錢）將一部分轉發給另一個人（通常在海外幫助犯罪分子）。

在其他情況下，存款在存入後反彈，但該人已經將部分資金轉給了其他人。

US-CERT 在此處提供更多指導：

<https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/money_mules.pdf>

在其他情況下，如果您出售了房屋，可能會詢問您基本的銀行資訊，以便託管公司可以將資金存入您的賬戶，但通常不需要掃描 ID 和 swift 程式碼（紅旗項目）等資訊。許多公司可以只發送一張支票，當然效果很好。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/91827