詐騙
有人在網上給我匯錢，要我為他購買比特幣。這可能是一個騙局嗎？
我已經在網上與某人成為“朋友”，他一直要求我去取一筆電匯並用它購買比特幣，然後給他發一張比特幣收據的照片。我曾經以 200 美元的價格做過一次，現在他要我再做一次，這一次應該是 1,000 美元。現在我開始懷疑了。這可能是一個騙局嗎？
是的，這可能是一個騙局。事實上，我會進一步說這是一個騙局，你應該切斷與這個人（或偽裝成一個人的團隊）的所有聯繫，不要再接觸。
電匯很可能來自不屬於詐騙者但屬於他/他們的另一個受害者的帳戶，這是詐騙者獲得“乾淨的錢”而無法追溯犯罪的一種方式。事實上，如果警察正在追查犯罪，他們最終會出現在你家門口。
此外，當您切斷聯繫時，請注意詐騙者可能會變得討厭，威脅要將您報告給警察/聯邦調查局等。忽略這一切，他們最不想做的就是將執法部門帶入其中。
不幸的是，比特幣交易很容易被追踪，尤其是當比特幣混合器沒有被用來增加比特幣的匿名性時。你為這個人購買了比特幣。然後，此人可以使用比特幣購買非法物品。如果執法部門從購買非法物品開始調查比特幣交易的踪跡，他們最終可能會找到你使用現金/信用卡購買比特幣的地方。這會將他們引向您。
停止代表匿名人士購買比特幣；可能有電子和紙質的線索可以找到您。