詐騙
有人將錢存入我的帳戶以進行業務，但美國銀行表示這是未經授權的
我在網上找到了一份工作。他們告訴我，一位客戶已向我的賬戶匯款，我應該將其匯款給他們在美國以外的經理。他們存了兩次。銀行打電話給我，說這是未經授權的交易，並開始調查。欺詐部門告訴我，如果發送銀行堅持，他們可以進一步調查。
我遇到什麼麻煩了嗎？我提取了第一筆款項，但沒有花任何錢。會發生什麼？
這是典型的騙局。是的，你剛剛被恐怖分子列為試圖在國際上洗錢。
恐怖組織將試圖在美國找到一個接受海外存款的人，然後將這筆錢寄給他們的一名特工。
與任何敲門的警察合作。祈禱它不是國土安全部。他們不需要認股權證。
基本上，任何時候有人聲稱他們將錢存入您的銀行帳戶，或向您發送支票或類似的東西，然後要求您向其他人匯款，這都是騙局。您需要做的： 1. 在任何情況下，您都不得向任何人匯款。2. 與您的銀行交談並徵求他們的意見。
存入您銀行帳戶的錢不是真實的。它是用偽造的支票、被盜的信用卡號碼、被黑或偽造的銀行賬戶支付的。你的銀行最終會弄清楚這一點，然後他們會拿走這筆錢。這可能需要幾個星期，但錢會消失。
同時，您寄給某人的任何錢都是真實的。是你的錢。當你發送它時，它就消失了。你的銀行會要求你這樣做。
所以在你的情況下，如果他們說他們付給你 6,000 美元的工作，但將 10,000 美元存入你的銀行賬戶並要求你將 4,000 美元轉給某人，你支付的 4,000 美元來自你的銀行賬戶，很長一段時間後，10,000 美元來了從您的銀行賬戶中取出，您欠銀行 4,000 美元。另外，有時這項工作涉及顯然沒有報酬的實際工作。
另一種選擇是，這是洗錢，在這種情況下，您將因參與而成為犯罪分子。