有人讓我登錄他們的銀行賬戶
近兩個月以來，我一直在網上與一個據稱在澳大利亞擁有一家礦業公司但在紐約市從事他目前的工作，寶石經銷商的人交談！據稱，目前，他正在一艘從巴黎到希臘的遊輪上為他的客戶尋找寶石。他讓我登錄他的銀行賬戶“royal springs bank”並為他的礦業公司處理轉賬，因為船上的 WiFi 很差，轉賬不會在他這邊完成。我為他做了幾次轉賬，我收到了設備公司的電子郵件。（我研究過的，都是真實的）
然而，他現在想寄給我一張 19K 的支票，存入我的賬戶，然後轉入比特幣。這一切聽起來都像是一場騙局。有人可以幫我嗎？
這是一個騙局。問問自己，為什麼一個你素未謀面的人會信任你 19,000 美元。此外，為什麼“遊輪”上的“wi-fi”足以讓他向您發送電子郵件或收到書面和郵寄的支票，但不足以讓他自己做銀行業務。這個所謂的賣寶石的專業人士。
騙子要找不認識/素未謀面的人幫他們處理錢財，而不是像普通人那樣自己動手，一定要有一個藉口。在石油鑽井平台上是很常見的。遊輪是另一個。巴黎內陸數百英里；你不能從那裡駕駛遊輪到希臘。故事中的漏洞有助於詐騙者過濾掉可能可疑的人。你確實問過他這艘船的名字，它的目的地是哪個希臘港口？
發送支票，然後您必須通過不可逆的付款方式傳遞支票是關鍵。將會發生的情況是，您將支票存入，這似乎“清除”，然後您按照對方的要求轉移資金，並且在更短或更長的時間後，您的銀行退回支票，因此您將所有的錢都花光了發送，如果這比您帳戶中的多，您現在欠銀行。銀行可能會因為支票是假的、在被劫持的賬戶上提取、被盜或以其他方式無效而退回支票。
可能發生的最不壞的事情是您賠錢，但您可能會因洗錢（那些“轉移”是什麼？）或參與欺詐而在執法方面遇到麻煩。此外，如果您的銀行看到（或被告知）可疑活動，他們可能會凍結或阻止您的帳戶。你應該向你的銀行報告這一切，也許還應該向警察報告。如果你在他們來找你之前站出來告訴他們，看起來會更好。
您應該意識到，如果您表現出不合作的跡象，並且可能會發出威脅，例如說他會把你交給聯邦調查局洗錢。這不太可能，你的辯護理由是你是欺騙的受害者。即使您不在美國管轄範圍內，他們也可能會使用“聯邦調查局”作為威脅，我聽說他們嘗試過的一個瑞士人。最好徹底斷絕這傢伙，徹底封鎖他。如果你給了他任何密碼，你應該改變它們。
這是一個騙局。當您從您的賬戶匯款時，作為一個普通的非犯罪公民，您的銀行會要求您對此負責。進入您帳戶的任何資金都將以某種方式具有欺詐性，並且會在某個時間點消失。
結果將是您損失 19,000 美元，而您的銀行將從您那裡取回這筆錢。