一個男人讓一個朋友給我寄現金來兌換比特幣，讓他支付醫療費用
我是一名水下管道工程師，在達拉斯經營一家小型承包公司。我們簽約或受僱提供海上和陸上重型管道的全面安裝和維護等服務。我們還提供石油供應/鑽井等服務。靠著上帝的恩典，我曾擔任多家知名公司的顧問和獨立承包商，並且由於我的工作性質，我訪問了多個國家。我熱愛我的工作，它有風險，也很危險，但利潤很高。
幾個月來，我一直在與一名來自德克薩斯州的男子交談，他告訴我他是一名私人承包商。他說，他出生在美國，父母從挪威移民，後來因為父親在他的專業工作稀缺的情況下接受了那裡的工作而返回挪威。自從他在那裡住了大部分時間以來，他都有挪威口音，但他說一口流利的英語，只有輕微的口音。他的寫作也很少出錯。
大約 2 個月的時間裡，他去波蘭為馬拉松石油公司提供了一份契約工作，但由於從樓梯上摔下來導致膝蓋受傷，現在他正在波蘭的一家醫院裡。他說他的銀行賬戶被鎖定，因為當他試圖從鑽機上的電腦訪問它以購買額外的工作設備時，由於網際網路連接不良，交易沒有通過，銀行認為有人試圖破解他的帳戶。他們不會解鎖他的帳戶，除非他親自去達拉斯的銀行解鎖他的帳戶。他讓一個朋友寄給我現金，這樣我就可以給他寄比特幣來支付手術費用。
我昨天收到了裝在美國優先郵件信封裡的現金。他用 100 美元的鈔票寄出了 9,000 美元。我用假筆檢查過，一切都很好。
請注意，現金與我之前以禮品卡和比特幣的形式發送給他尋求幫助的金額大致相同（約 9,000 美元）。現在他要求我再次向他發送 9000 美元的比特幣。
如果我在此時質疑整個故事的過程中將用於報銷的現金留給自己，會發生什麼？
他給你發比特幣，你給他錢——這是一個騙局。我沒有其他需要閱讀的內容，這是一個騙局，所以你將失去你花在比特幣上的任何錢。
如果他真的寄出現金（鈔票），那麼很可能是需要清理的毒品錢，你就有進監獄的風險。
另一方面，如果你只保留現金，你有 0.0001% 的機會搶劫一個病人，還有 99.9999% 的機會現在有一些嚴重的罪犯對你非常非常不滿意。不是我想要的情況。
這是一個令人著迷的情況，我不願意在這裡提供建議。我將堅持可能指導正確行動的事實。
- **男人在騙你。**對此毫無疑問。沒有意義的事情太多了，在這種情況下，最常見的騙局實際上發生了，這將是一種什麼樣的瘋狂巧合？
- 這似乎不是一個騙局。通常，網際網路上的人會試圖與你交朋友，然後他們編造了一些故事（這與你得到的故事幾乎相同），他們假裝給你錢，然後讓你以另一種格式將錢寄回給他們. 但在正常情況下，他們寄給您的錢是某種形式的電子轉賬，最終會因為是假的或來自被盜的銀行賬戶而被撤銷。但是，當轉賬被撤銷時，您可能已經以不可逆的格式（例如比特幣、禮品卡等）向詐騙者發送了資金。但這種情況有所不同，因為您收到了現金，並且從您的初步測試來看，它似乎不是偽造的。這是非常不尋常的。請注意，如果錢確實是偽造的，或者如果您再也沒有收到此人的消息，您將失去 9000 美元，但這仍然可能是一個騙局，但這只是因為您到目前為止已經給了他 9000 美元。
- 這似乎是洗錢！在這個論壇上，很多人把這個詞到處亂扔，就像它一直在發生一樣。但是，如果沒有雙方都參與，並且沒有轉移現金，洗錢很少發生。在這個論壇上，人們聲稱這是洗錢的幾乎每個問題都圍繞著電子轉賬，而不是現金. 在沒有雙方參與的情況下洗錢如此罕見的原因正是因為您現在面臨的情況。您可以選擇保留現金而不是轉手，如果是真的洗錢，那麼犯罪分子就沒有錢了。犯罪分子通常不會冒險讓陌生人如此輕易地從他們那裡偷竊。但是再一次，你的情況不同了，因為此時，罪犯已經償還了你已經給他們的錢。換句話說，如果您保留現金並且不將其轉換並償還，您很可能已經洗錢了 9000 美元。這是你從罪犯那裡獲得的高度信任！
至於該怎麼做，無論發生什麼，你都處於糟糕的境地，但我認為你需要更多資訊才能知道有多糟糕。在這一點上，我看到了兩種可能性：
- **現金是偽造的，但足以通過筆測試。**恕我直言，這是兩種情況中較好的一種，因為這意味著您只是被騙走了 9000 美元，您可以將現金交給 FBI 並讓他們處理。
- **現金是真的。**在這種情況下，很可能是洗錢，你在不知不覺中參與了，直到現在。如果您存入它，您就是在故意存入可能是髒錢。更糟糕的是，有一個罪犯知道你住在哪裡，並希望你多寄給他 9000 美元。當他沒有得到它時會發生什麼？
如果是我，我會先與專門從事這方面工作的律師交談。確保對話保密。（在電視和電影中，他們總是在談話之前聘請律師，例如先支付 1 美元，但我不知道這是否真的有效。）你需要一個專門研究這個問題的人，你可以誠實地對待到底發生了什麼。在再次聯繫該人之前，以及在用這筆錢做任何事情之前，我會盡快這樣做。根據您列出的事實，我懷疑您是否遇到了刑事麻煩，但您希望根據您的下一步行動確保這仍然是真實的。