“資金證明”是什麼意思，這種證明有什麼用？

當某些融資公司或商業銀行要求提供“資金證明”時，這是什麼意思？

資助公司的資金證明用於在他們藉給您之前確定您是否有任何資金。（如果您違約，確定貸款給您的風險）如果您帶著 1000 萬美元進來，這些公司將對任何洗錢法規視而不見，只借給您。

這意味著必須提供文件來確定資金來源。這是為了檢測任何洗錢活動。例如，一個受薪人員突然交易 100 萬美元，銀行會要求提供資金證明。

由於繼承或收到豐厚的獎金等原因，個人可能擁有自己的資金，或者他可能正在幫助轉移一些不屬於他的非法資金。

有規定需要什麼樣的交易資金證明。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/11538