美國
為什麼朋友要我用他的錢以我的名義進行多次速匯金轉賬？
在過去的幾個月裡，我隨便認識的人每隔 2 到 3 天就會向菲律賓匯款一次。他提到這筆錢將捐給他的家人，以便他們可以用它去美國旅行。到目前為止，還沒有人來美國。他提到他無法寄出這筆錢，因為他已經達到了可以寄出的最大金額。
他把 MoneyGram 表格放在我的名下，把錢遞給我，然後我去櫃檯。我注意到他在表格上使用了兩三個名字來收集它。最初幾次我這樣做時，我認為這沒問題。到目前為止，我可能已經這樣做了 30 到 40 次。我的問題是，這是我在 MoneyGram 表單上作為發件人的名字。
有沒有人知道他在做什麼以及為什麼他自己不能履行這個義務？
我會因為這樣做而惹上麻煩嗎？
- 別再這樣了。如果您的朋友與您聯繫，請在您完成第 2 步之前不要回答。
- 去找律師吧。他們可能會建議您聯繫警察並告訴警察發生了什麼事，然後再敲門並附上搜查令。
原因如下：幾乎可以肯定，您無意中參與了洗錢活動。資金正在通過你並被“清理”。
詐騙/犯罪。
他可以向世界發送多少錢沒有限制，所以藉口是BS。
當然，沒有人可以肯定地說，但很有可能是洗錢：非法獲得的現金被支付，收款人將其以乾淨的電子轉賬方式寄回。當 FBI（或 DEA 或其他字母湯機構）追上它時，他們會敲你的門，你的身份證會在轉賬上，你會因洗錢而入獄。您的“朋友”可能已經有十幾個其他朋友為他這樣做了，但他們都不知道他的真實姓名。