雙重公民可以在禁止美國公民的情況下開設加密貨幣兌換賬戶嗎？

我特別詢問了許多禁止美國交易員的加密貨幣交易所，並且希望有第一手經驗的人回答。每個提供衍生品（例如永續合約和期貨）的交易所以及許多不提供衍生品的交易所。

IE Bitmex、bitfinex、deribit、poloniex（無美國保證金）

是的，雙重公民可以使用非禁止的 ID 在加密貨幣交易所開設賬戶。

在撰寫本文時，不作為金融機構（銀行、經紀商、法律定義為金融機構的組織）運營的加密貨幣交易所不必處理 FATCA 要求。而在外匯交易中只有加密資產餘額的美國公民不需要送出 FBAR 報告。

<https://www.thetaxadviser.com/news/2019/jun/virtual-currency-not-fbar-reportable-201921479.html>

AICPA 虛擬貨幣特別工作組聯繫了財政部的金融犯罪執法網路 (FinCEN)，以幫助從業人員回答這個問題。FinCEN 回應稱，法規（31 CFR §1010.350(c)）並未將離岸賬戶中持有的虛擬貨幣定義為一種可報告賬戶。

外國加密貨幣交易所正在禁止美國公民遵守/避免一套截然不同的法規。

這些通常歸結為美國監管對保證金要求的模糊性，以及美國監管對他們交易的資產的模糊性。

僅僅真誠地努力阻止美國人就可以免除他們的責任。公民獲得訪問權沒有法律後果，公民繞過區塊也沒有法律後果。

因此，做任何你需要做的事情來在這些交易所擁有一個工作賬戶就足夠了。如果您實際上是雙重公民，答案是肯定的，您可以擁有一個帳戶。

不要告訴他們您是美國人，並且不會始終從美國 IP 地址訪問。

引用自：https://money.stackexchange.com/questions/110589