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如果他們想存入您的帳戶,是否屬於洗錢?

  • August 9, 2021

我想知道是否有人要求您提供銀行帳號和路由號碼,但他們只是將錢存入您的帳戶,但那是洗錢嗎?

我想知道是否有人要求您提供銀行帳號和路由號碼,但他們只是將錢存入您的帳戶,但那是洗錢嗎?

不是洗錢,而是……

如果他們然後希望您將錢取出並將其發送到某個地方,那麼這可能是洗錢。

如果他們想把錢拿出來,寄給某人,然後他們撤銷轉賬,那是因為他們想從你那裡偷東西。

如果他們從另一個受害者賬戶轉移資金,並希望您在銀行/警方發現之前將資金轉移到其他地方,則可能是盜竊或洗錢,或兩者兼而有之。

切勿將此資訊提供給陌生人。只把它交給你欠錢的人(它寫在你的每張支票上)。他們不需要這些資訊來向您匯款,儘管他們可能會在您兌現支票後看到這些資訊。

不太可能。有了這些資訊,他們還可以從您的帳戶中提取資金。所以他們可能只是想偷你的錢。

除了您信任並希望授權從您的帳戶中提取資金(例如付款)的人之外,切勿洩露該資訊。

如果他們想存錢,就讓他們給你寄一張支票什麼的。安全多了。

引用自:https://money.stackexchange.com/questions/142360