稅收
洗錢和投機收益
對於所有的加密貨幣投機，我想知道：各國如何區分“臟”錢和投機收益？
我知道在瑞士，您不必為資本收益納稅（與股息所得稅相反）。所以在年底，納稅人要申報他的資產和收入（但不是他的具體交易和資本收益）。
現在：如果在一年內我申報了 10,000 美元的資產，而第二年，我突然申報了 50,000,000 美元的資產（在這兩年中，在年底，我以美元現金擁有它，因為也許我獲得了收益500,000% 的加密貨幣，但我在年底前賣掉了它們）——我不需要以某種方式證明這些收益是合理的嗎？
這可能是一種投機收益，但也可能是一些非法的髒錢。
從廣義上講，尋找洗錢活動的當局關注的是交易而不是資產。與實際貨幣金額相比，查看資金從哪裡轉移到哪里通常更有趣。
如果您正在尋找洗錢活動，那麼有人帶著 10,000 美元現金走進銀行是可疑的，因為您不知道這筆錢是從哪裡來的。有人將 100,000 美元從他們的經紀賬戶轉移到他們的支票賬戶不是。經紀人和銀行都了解客戶，政府也知道雙方都有相當嚴格的控制措施來防止洗錢。如果您在經紀賬戶中獲得巨額收益，這並不表示洗錢（它可能表示其他金融犯罪，如內幕交易）。有人轉賬10美元，
當然，不同的政府對於銀行等受監管實體需要如何篩選客戶並以平衡隱私和安全的方式提醒當局注意可疑交易有不同的協議。但是，任何屬於既定西方金融體系的國家都將擁有一個系統，銀行和經紀人等受監管實體通過該系統報告可疑交易，供政府調查。如果該年可疑加密貨幣交易所向您的銀行賬戶進行了 5000 萬美元的交易，該銀行將在納稅時間之前很久就向瑞士政府送出可疑活動報告，當局將能夠調查您是否是幸運的投機者、洗錢者或其他。他們不會等待稅務時間開始調查。