匯款
突然收到錢合法嗎？
我正在閱讀有關經典騙局的問答。作案手法很明確。
這讓我想知道從我的賬戶中突然收到錢的合法性。這有多合法？（在
歐洲法國，如果這很重要）。我是否必須能夠解釋為什麼有些錢被轉入我的賬戶？我會支付所有相關的稅款，但這很可能是來自凱門群島或德國的某個人的慷慨捐贈（這些例子將涵蓋不透明和合法的匯款來源）。
“這筆錢看起來像洗錢”和“這筆錢看起來像慷慨捐贈”之間的門檻是多少？特別是：由我來解釋錢的來源，還是發件人的問題？（換句話說，當從德國銀行獲得電匯時，我可以假設證明這筆錢的合法性在德國一方嗎？）
澄清：在評論和回答之後，我想澄清一下我的問題是關於收款的合法性
- 不知來源，
- 無人認領（=禮物/捐贈），
- 匿名的
- 而不是轉移錯誤
- （並支付所有相關稅款）。
如果不合法，接收方應該怎麼做？（我沒有看到“拒絕”轉賬的方法，一旦在我的帳戶上，我只能盯著它看）
收到您無法解釋的大量金錢是不合法的。如果您收到的金額超過 10,000 歐元（或者甚至經常收到較少的金額），則可能會對洗錢或其他逃稅計劃進行調查。
如果您有合理的解釋並附有錢的來源記錄，那麼解釋這筆錢並適當納稅應該沒有任何問題，但是對於匿名禮物，當局沒有理由相信這是一份禮物。如果您收到此類匿名禮物，您最好的選擇是舉報並允許當局調查其來源。