我被騙了嗎？
我的一個朋友最近捲入了一些錢，他把我和一個人聯繫起來，他們要我的借記卡和賬戶資訊。如果你把錢轉給你，那個人需要你的卡嗎？
我的一個朋友最近捲入了一些錢
我很難弄清楚“（涉入）一些錢”是什麼意思。
那是什麼意思？
她把我和那個人聯繫起來，他們要我的借記卡和賬戶資訊。如果你把錢轉給你，那個人需要你的卡嗎？
是的，他們想騙你。
<http://blog.nasafcu.com/2015/09/instagram-money-scam-involves-your-debit-card-and-pin/>
這是金錢翻轉騙局的一種變體。照片中拿著一沓 20 美元鈔票的好人聲稱，如果您只需將藉記卡和 PIN 碼發送給她，她就可以將錢直接存入您的帳戶，這一切都可以歸您所有。如果發財這麼容易，你為什麼不去做呢？
詐騙者實際上可能會通過支票將錢存入您的帳戶。然後，不久之後，您會看到大量的提款。當然，這張支票是假的，不僅你的新 Instagram 聯繫人會隨著你的錢消失，而且你還可能欠銀行一些費用。
立即關閉該帳戶！
賬戶資訊是什麼意思？如果他們要求提供銀行會要求您證明您是帳戶所有者的材料，那麼恭喜您剛剛向他們提供了您的身份。不僅要關閉該帳戶，還要更換銀行並啟動身份盜竊保護服務。您可能不會立即看到該帳戶的成功。大多數身份竊賊在將其出售之前將銀行賬戶組合（捆綁）。
在我考慮上述問題之前，我在考慮洗錢。他們會通過多個賬戶執行非法資金以隱藏這些資金的來源。這裡的壞事是，如果有人開始追隨那條線索，你就會犯下重大罪行，或者，如果你幸運且合作，那麼輕微的罪行，但你仍然陷入困境。他們通常仍會向您收取“愚蠢的代價”（對您可能告訴的每個人的威懾）。
注意：上面的引用來自描述事件的實際 LEO。
請注意，如果他們所做的只是將支票或自動付款存入您的帳戶並取出現金，他們可能只是隱藏了他們的收入（離婚、福利、法院判決等）。他們仍在進行欺詐，而您仍在幫助他們進行欺詐。執法部門的反應見上文。這對我來說似乎不太可能，因為他們正在招聘多人，但仍有可能。
他們可能會洗錢，直到他們出售您的身份。